Где можно сделать достоверную проверку ИП

Где можно сделать достоверную проверку ИП

Грустно попасть на фирму-однодневку, лишиться денег и получить проблемы от налоговой. Чтобы этого не произошло, контрагента стоит проверить заранее, до начала сделки. С сайтов и сервисов нужно сделать скриншот ИП-шника. В дальнейшем, если партнер окажется нечистым на руку, у вас будет доказательство, что вы с ним не в сговоре.

Проверять ИП необходимо строго перед заключением сделки. Сначала нужно запросить документы будущего партнера:

  • номер налогоплательщика
  • бухгалтерская отчетность
  • лицензия для деятельности
  • налоговую декларацию за последние три месяца
  • документы на ресурсы для исполнения обязанностей: купленного оборудования, помещения и так далее

Если этого не сделать, в будущем могут быть большие проблемы.

Проверка ИП через сайт налоговой

Проверка ИП не просто так начинается с налоговой. Именно с этого сайта налоговая будет спрашивать скриншоты. Кроме этого, можно узнать другую важную информацию:

  • регистрация юридического статуса
  • актуальность указанного адреса
  • деятельность директора: фиктивная или нормальная
  • сколько и каких услуг оказывает бизнесмен
  • сведения о долге по оплате налогов за последний год
  • велись ли сделки по банковскому счету за последние 12 мес

Если в ЕГРЮЛ лицо не числится, это значит 2 вещи:

  • человек там даже не регистрировался
  • ИП ликвидировано, иногда за банкротство

В любом случае, с таким иметь дел нельзя.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте единого федерального реестра. Бывает, что бизнес еще не ликвидирован, но уже в процессе оформления банкротства.

Мошенничество вычисляется по тому, кто подал заявление. Если сам предприниматель, значит он пытается убежать от долгов. Обманул предыдущих партнеров, обманет и следующих. Ведется конкурс? Значит бизнес не работает: платить не может.

Проверка ИП по другим сайтам

Судимость по экономическим статьям

Сведения об этом дает сайт судебных актов. Нужно зайти в раздел арбитражных дел и вбить ИНН предпринимателя. Бывает, что на компанию несправедливо подают в суд конкуренты. Это нормально. Однако есть критерий мошенничества, когда совпадают сразу два фактора:

  • есть судебных дел больше двух + во всех (или почти во всех) агент выступает ответчиком.

Долги перед бывшими партнерами

Контрагент проиграл в суде и не платит. Тогда долг отдают коллекторам. То есть не просто обманул, а принципиально не отдает деньги. Сайт судебных приставов предоставляет информацию по таким делам. В поиск вводится имя или ИНН, и сайт покажет количество задолженностей и их расшифровку.

Проверка через сайт Тинькофф банка

Самую простую информацию можно получить без регистрации на сайте и открытого счета. В выписке будет дата регистрации юридического лица, уставной капитал, изменения в регистрации лицензии. Клиентам банка дается полная, расширенная информация о предпринимателе.